$ 00,00
€ 00,00

В компании «Фродекс» рассказали о новом решении для автоматизации санкционного комплаенса

5 ноября 2024

Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках. Благодаря функционалу программы создаются условия для гибкой настройки алгоритмов поиска и проверки клиентской базы даже при значительных объемах списков, которые подвергаются контролю.

Алгоритм, который использует модуль, учитывает наличие лишних/пропущенных букв, спецсимволов, опечаток, а также транслитерацию, идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах, возможность перестановок слов или сокращенного названия.

Директор «Фродекс» Андрей Луцкович уверен, что санкционный режим введен надолго, причем следует ожидать расширения ограничений и предъявления все новых требований к финансовым учреждениям. По его словам, FraudWall AML List, помимо сверки контрагентов по спискам, выполняет также анализ полученных данных, проводя автоматическую проверку участников транзакции по ряду параметров.

«Смарт-Технологии» запустили приложение для автоматической заправки самолетов малой авиации Кибермошенники осваивают портал Госуслуг Студенты МИФИ, МГИМО и МГУ создадут электронную «Капсулу времени» Российские инженеры построят самолет «Судного дня» «РТС-тендер» создаст интерактивного ассистента для малого бизнеса В Москве состоится образовательный питчинг от «МедиаДрайверов» Представлено новое наименование и логотип ассортимента продукции Nippon Electric Glass из щелочестойкого стекловолокна  В столице пройдет седьмой международный форум «Бренды со смыслом» Ответственное обращение с батарейками: инициатива НЭК и «Перспективы Групп» в действии День военного разведчика в Нижнем Новгороде: премьера документального фильма и дань уважения ветерану GTI инициирует глобальный рекрутинг для Intelligent RAN Bitget Wallet запустил Refer2Earn

Похожие новости